Teismas iš Jungtinės Karalystės (JK) piliečio Lietuvoje valdomos įmonės konfiskavo beveik 620 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tarnyba (FNTT).
FNTT teigimu, tokį sprendimą teismas priėmė atlikus ikiteisminį tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad brito valdoma bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai nuslėpti.
„Ikiteisminio tyrimo metu, bendradarbiaujant su JK, Jungtinių Amerikos Valstijų, Panamos, Singapūro, Australijos, Rumunijos, Nikaragvos, Vokietijos, Belgijos, Kiurasao teisėsaugos institucijomis, buvo nustatyta, kad 2018–2021 metais Jungtinės Karalystės piliečio valdyta, Lietuvoje registruota bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai nuslėpti, į jos finansinę apskaitą įtraukiant netikras pirkimų ir pardavimų sąskaitas faktūras“, – pranešime nurodė tarnyba.
FNTT taip pat pažymėjo, kad bendrovė buvo naudota kaip tarpininkė mokėjimų grandinėje tarp užsienio valstybėse registruotų ūkio subjektų, tokiu būdu galimai siekiant nuslėpti tikruosius naudos gavėjus.
Tyrimo metu pareigūnai nustatė, kad veiklos nevykdžiusi įmonė gavo mokėjimus iš Singapūre bei Australijoje registruotų bendrovių. Lietuvoje registruotą įmonę kontroliavęs vadovas taip pat atliko mokėjimus į Kiurasao valstybės, Panamos, Singapūro bendrovių sąskaitas.
Surinktais duomenimis, per 2018–2021 m. į bendrovės sąskaitą buvo pervesta bendrai apie 3 mln. eurų, apie kurių kilmę ir teisėtumą bendrovės vadovas, įtariama, nieko nežinojo.
Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad dokumentai yra netikri, o bendrovės vadovas galimai siekė nuslėpti tikruosius piniginių lėšų mokėtojus ir gavėjus.
Teismas pripažino JK pilietį kaltu ir konfiskavo bendrovės sąskaitoje buvusius beveik 620 tūkst. eurų, kurie bus pervesti į valstybės biudžetą, bei skyrė britui 10 tūkst. eurų baudą.
